Documente de guvernanţă corporativă

Vă rugăm să accesați linkurile de mai jos pentru a descărca versiunea în vigoare a fiecărui document.

Documente de guvernanţa corporativă

Data	Descriere raport
27.04.2023	Actul constitutiv al ROMPETROL RAFINARE S.A. actualizat la 27 aprilie 2023, în baza Hotărârii nr 4/2023 AGEA din 27 aprilie 2023
04.05.2022	Actul constitutiv al ROMPETROL RAFINARE SA actualizat la 4 mai 2022, in baza Deciziei nr 2 CA din 4 mai 2022
28.04.2022	Actul constitutiv al ROMPETROL RAFINARE SA actualizat la 28 aprilie 2022, in baza Hotararii nr 6 AGEA din 28 aprilie 2022 de aprobare a majorarii componentei numerice a Consiliului de Administratie de la 5 membri la 7 membri
05.11.2021	Actul constitutiv al ROMPETROL RAFINARE SA actualizat la 5 noiembrie 2021, in baza Hotararii nr 8 AGEA din 5 noiembrie 2021 si a Hotararii nr 7 AGEA din 6 august 2021 de aprobare a reducerii capitalului social
29.04.2021	Act Constitutiv ROMPETROL RAFINARE S.A. actualizat la data de 29 aprilie 2021
Regulamente interne ale Consiliului de Administrație / Comitetelor Consultative
04.05.2022	Regulament intern al Consiliului de Administrație – actualizat la 4 mai
20.03.2019	Regulament intern al Comitetului de Strategie
11.08.2020	Regulament intern al Comitetului de Audit – actualizat la 11 august 2020
Alte Politici, Rapoarte și Regulamente
27.04.2023	Raport de Remunerare aferent anului 2022
27.04.2023	Politica de Remunerare revizuită în 2023, aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2023
28.04.2022	Raport de Remunerare aferent anului 2021
28.04.2021	Politica de Remunerare
13.08.2018	Regulament privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.
11.09.2015	Codul de Guvernanță Corporativă al pieței BVB